Legal, Compliance & AML/TF

Asesoría y soluciones a asuntos nacionales como internacionales en temas legales, de compliance, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

¿Quiénes somos?

Somos una firma que esta integrada por personal que cuenta con conocimientos, experiencia y certificaciones para ofrecer servicios de asesoría, acompañamiento y diseño de soluciones, planes y programas a la medida según las diversas necesidades de nuestros clientes tanto nacionales como internacionales en temas legales, de compliance, anticorrupción y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita denominado comunmente “lavado de dinero”, asi como como de temas relacionados con el financiamiento al terrorismo.

15+

15

Clientes satisfechos

Confianza total

Servicios Especializados

Ofrecemos asesoría en renovación de dictámenes técnicos y registro de centros cambiarios y transmisores de dinero.

Servicios Legales, Corporativos y Regulatorios asi como Cumplimiento Normativo

Asesoría en la Renovación del Dictamen Técnico así como la Renovación de Inscripción en el Registro de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (RECC-TD).

A person holding a tablet with a digital interface displaying a transaction completion message. Various denominations of U.S. currency are laid out on the counter in front of the tablet.
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Consultoría y Asesoría especializada

Asesoría para el cumplimiento de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech).

Asesoría para el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado o LFPIORPI).

Implementación de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) / Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA).

Asesoría sobre el debido cumplimiento con la FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) / Ley Contra Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Diseño e Implementación de áreas y estructuras de Compliance, Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en Instituciones Bancarias y No Bancarias.

Elaboración de Manuales de PLD/FT, así como de Códigos de Conducta.

Revisiones a las áreas y programas de Compliance y PLD/FT, para asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones aplicables.

Diseño e implementación de sistemas de monitoreo y reporte de operaciones inusuales, preocupantes y relevantes.

Desarrollo e implementación de políticas, procesos y procedimientos en materia de Compliance y la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Asesoría sobre el funcionamiento y mejora de los modelos de monitoreo y reporte de operaciones incluyendo la calidad en el análisis y reporte de operaciones inusuales e internas preocupante

Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
A person holding a smartphone with both hands against a dark background. The screen displays a calculator-like interface with a financial transaction and currency conversion in pounds and euros, along with fee information. A finger is pressing a button labeled 'Continue'.
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A modern ATM embedded in a wall, featuring a bright yellow panel with the word 'geldmaat' on it. The machine includes a screen displaying text, a numeric keypad, and card slots. Above the ATM, there's a sign with the text 'opnemen'. The background is a light gray wall with a small, round light fixture on top.
A modern ATM embedded in a wall, featuring a bright yellow panel with the word 'geldmaat' on it. The machine includes a screen displaying text, a numeric keypad, and card slots. Above the ATM, there's a sign with the text 'opnemen'. The background is a light gray wall with a small, round light fixture on top.
Capacitación / E-Learning

Capacitación presencial a empleados y miembros del Comité de Comunicación y Control. Se cuenta con constancia como Agente Capacitador externo, con el No. de Reg. GGC-100422-8Q2-0013, expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Herramienta para la capacitación y evaluación de personal en materia de Prevención de Lavado de Dinero vía online.

Elaboración de videos para capacitación en materia de Prevención de Lavado de Dinero, conocimiento del cliente.

Cursos de capacitación en materia de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Seminarios Online a través de página web por 24 hrs

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Auditorías en el cumplimiento a la normatividad aplicable en materia de prevención de lavado de dinero

Asesoría para el cumplimiento de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech).

Asesoría para el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado o LFPIORPI).

Implementación de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) / Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA).

Asesoría sobre el debido cumplimiento con la FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) / Ley Contra Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Sistemas ofrecidos por la firma contra el Fraude:
1) El fraude interno y la corrupción en contexto.
2) El uso de los datos para combatir el problema del fraude interno.
3) Adopción de un enfoque sistemático basado en los datos.
4) Técnicas necesarias para detectar el fraude interno.
5) Reducción de las deudas incobrables mediante la lucha contra el fraude directo.
6) El análisis de las redes sociales para combatir el fraude directo.
7) Soluciones para la gestión del riesgo, el fraude y el cumplimiento en la empresa.
MODELO PARA EL SECTOR SEGUROS — Protección para sus clientes y su negocio.

Sistemas ofrecidos por la firma contra el lavado de dinero:
1) Modelo de cumplimiento y lucha contra el blanqueo de capitales: protegemos su reputación.
2) Sistema Vigía.

Sistemas ofrecidos por la firma para el cumplimiento de obligaciones del monitoreo judicial. Empresas Proveedoras de Servicios de Comunicaciones:
1) Con el fin de facilitar el seguimiento confiable, eficiente y legítimo de todos los tipos de comunicación, incluido Internet, la legislación está constantemente evolucionando. Como resultado, las empresas Proveedoras de Servicios de Comunicaciones (CSP=CommunicationServiceProviders) continuamente deben cumplir con los nuevos requerimientos legales.

Soluciones de sistemas
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A modern ATM embedded in a wall, featuring a bright yellow panel with the word 'geldmaat' on it. The machine includes a screen displaying text, a numeric keypad, and card slots. Above the ATM, there's a sign with the text 'opnemen'. The background is a light gray wall with a small, round light fixture on top.

La asesoría de GG Consultores fue clave para renovar nuestro dictamen técnico y registro de manera eficiente.

Juan Pérez

A man is sorting through a large pile of cash on a table, with another man sitting behind him. They appear to be in a dimly lit office setting. The man in the foreground is focused, wearing a black jacket. The mood is tense and serious.
A man is sorting through a large pile of cash on a table, with another man sitting behind him. They appear to be in a dimly lit office setting. The man in the foreground is focused, wearing a black jacket. The mood is tense and serious.

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Estamos aquí para apoyarte con cualquier asunto legal, normativo y de cumplimiento.

A USB-like device with intricate circuitry and electronic components visible through its transparent casing. The words 'LEGAL TENDER' and 'BITCOIN' are printed near the circular end, featuring gold and black colors.
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