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Legal, Compliance & AML/TF
SERVICIOS
Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento
de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones
con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Informes: Lic. Jesús Orta Aguilar
Tel. 01 (55) 5095-8452 y 2167-6918     jorta@garciagibson-consultores.com
SERVICIOS
Asesoramos en la implementación de obligaciones de la Ley Federal
para Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita.
Realizamos la Revisión Anual que permite evaluar y dictaminar
el cumplimiento de las disposiciones de carácter general emitida por SHCP.
Informes: Lic. Jesús Orta Aguilar
Tel. 01 (55) 5095-8452 y 2167-6918     jorta@garciagibson-consultores.com
CONVOCATORIA
Especialidad en Prevención y Persecución de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE)
Coordinadores: Dra. Angélica Ortiz Dorantes
                          Dr. Ramón García Gibson
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    Financiamiento al Terrorismo
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