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Los riesgos, tales como los legales, reputacionales, de cumplimiento (crimen financiero y cumplimiento regulatorio), así como el operacional, asociados directamente con el incumplimiento de Leyes, Códigos y Disposiciones deben ser adecuadamente mitigados y monitoreados, razón por la cual, la asesoría y apoyo proactivo que ofrece García Gibson Consultores en esos temas, resulta fundamental, aunado a que nos dedicamos a apoyar a cada uno de nuestros clientes conforme a sus necesidades y especificaciones particulares.

Delitos / Crimen Financiero: Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; Sanciones; Soborno y Corrupción.

Cumplimiento Regulatorio: Obligaciones regulatorias para con los clientes; Malas prácticas de ventas e idoneidad de productos y servicios; Servicios y Operaciones transfronterizas así como Requerimientos regulatorios / normas reglamentarias.

Servicios que ofrece García Gibson Consultores

Presentamos el listado general de nuestros servicios.

• Asesoría en la Renovación del Dictamen Técnico así como la Renovación de Inscripción en el Registro de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (RECC-TD).

• Asesoría para el cumplimiento de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech).
• Asesoría para el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado o LFPIORPI).
• Implementación de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) / Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA).
• Asesoría sobre el debido cumplimiento con la FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) / Ley Contra Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

• Diseño e Implementación de áreas y estructuras de Compliance, Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en Instituciones Bancarias y No Bancarias.
• Elaboración de Manuales de PLD/FT, así como de Códigos de Conducta.
• Revisiones a las áreas y programas de Compliance y PLD/FT, para asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones aplicables.
• Diseño e implementación de sistemas de monitoreo y reporte de operaciones inusuales, preocupantes y relevantes.
• Desarrollo e implementación de políticas, procesos y procedimientos en materia de Compliance y la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Asesoría sobre el funcionamiento y mejora de los modelos de monitoreo y reporte de operaciones incluyendo la calidad en el análisis y reporte de operaciones inusuales e internas preocupantes.

• Capacitación presencial a empleados y miembros del Comité de Comunicación y Control. Se cuenta con constancia como Agente Capacitador externo, con el No. de Reg. GGC-100422-8Q2-0013, expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
• Herramienta para la capacitación y evaluación de personal en materia de Prevención de Lavado de Dinero vía online.
• Elaboración de videos para capacitación en materia de Prevención de Lavado de Dinero, conocimiento del cliente.
• Cursos de capacitación en materia de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Seminarios Online a través de página web por 24 hrs

• Implementación y monitoreo de la regulación aplicable a la protección de datos personales y secrecía bancaria (almacenamiento y uso de su información, entre otros).

• Formulación de respuestas a requerimientos de cualquier Autoridad a fin de asegurar su cumplimiento oportuno y respuestas esperadas.

• Elaboración de matrices de riesgo y de cumplimiento.

Sistemas ofrecidos por la firma contra el Fraude:
1) El fraude interno y la corrupción en contexto.
2) El uso de los datos para combatir el problema del fraude interno.
3) Adopción de un enfoque sistemático basado en los datos.
4) Técnicas necesarias para detectar el fraude interno.
5) Reducción de las deudas incobrables mediante la lucha contra el fraude directo.
6) El análisis de las redes sociales para combatir el fraude directo.
7) Soluciones para la gestión del riesgo, el fraude y el cumplimiento en la empresa.
    MODELO PARA EL SECTOR SEGUROS — Protección para sus clientes y su negocio.

Sistemas ofrecidos por la firma contra el lavado de dinero:
1) Modelo de cumplimiento y lucha contra el blanqueo de capitales: protegemos su reputación.
2) Sistema Vigía.

Sistemas ofrecidos por la firma para el cumplimiento de obligaciones del monitoreo judicial. Empresas Proveedoras de Servicios de Comunicaciones:
1) Con el fin de facilitar el seguimiento confiable, eficiente y legítimo de todos los tipos de comunicación, incluido Internet, la legislación está constantemente evolucionando. Como resultado, las empresas Proveedoras de Servicios de Comunicaciones (CSP=CommunicationServiceProviders) continuamente deben cumplir con los nuevos requerimientos legales.